公告日期：2026-04-21

证券代码：920237 证券简称：力佳科技 公告编号：2026-028
力佳电源科技（湖北）股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
17 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司<董事、高级管
理人员薪酬管理制度>的议案》；议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票。

本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称“公
司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《力佳电源科技（湖北）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”)的规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事：指公司按照相关规定聘请的，与公司及主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事；

（二）非独立董事：包括内部董事和外部董事。外部董事指不在公司担任除董事以外职务的非独立董事；内部董事指同时在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事；

（三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务负责人、助理总经理、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则：

（一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则；

（二）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（三）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则；

（四）坚持薪酬与年度绩效考核相匹配的原则；

（五）坚持激励与约束并重的原则。

第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会
负责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。

第二章 管理机构

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高级管理人员进行考核并
确定薪酬的管理机构。

第六条 公司董事会薪酬与考核委员会的职责与权限，由公司董事会《薪酬
与考核委员会工作细则》规定。

第三章 薪酬的构成与调整

第七条 公司董事、高级管理人员薪酬标准如下：

（一）独立董事：公司对独立董事实行津贴制度，按季度支付，其出席董事会、股东会等按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销；

（二）外部董事：公司可向外部董事发放津贴，其出席董事会、股东会等按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销；

（三）内部董事和高级管理人员：根据其在公司担任的具体职务领取相应的薪酬。其薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成。经股东会批准，公司可另行向内部董事发放董事职务津贴。

1、基本薪酬：根据其在公司担任的具体职务确定，包含基本工资、岗位工资、保密费、福利补贴等，按月发放；

2、绩效薪酬：根据其岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放。绩效薪酬占比遵循相关法律法规的规定，原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

3、中长期激励收入：为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划、股票增值权等激励方式，具体方案由公司根据国家相关法律、法规等另行制定。

第八条 董事、高级管理人员的薪酬将随着公司经营状况的变化而作相应的
调整，以适应公司进一步的发展需要。

薪酬调整依据为：

（一）同行业薪酬增幅水平：定期通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据；

（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；

（三）公司盈利……
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