公告日期：2026-04-21

证券代码：920237 证券简称：力佳科技 公告编号：2026-017
力佳电源科技（湖北）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2025 年度力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的相关规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真执行股东会的各项决议，不断健全和完善公司治理结构，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现将董事会 2025 年度主要工作情况汇报如下：
一、公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 34,901.64 万元，比去年同期减少 8.54%；归
属于上市公司股东的净利润 4,203.16 万元，同比下降 42.60%。截至 2025 年末，
公司总资产 69,484.92 万元，同比增长 0.74%；归属于公司所有者权益 52,336.99万元，同比增长 4.15%。
二、董事会履行职责情况

（一）、公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》、《证券法》、北京证券交易所有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，新制定及修订了了《舆情管理制度》、《信息披露暂缓、豁免管理制度》、《公司章程》、《股东会议事规则》《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》等 31 项公司治理制度，并取消了监事会。

公司股东会、董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
（二）董事会、独立董事专门会议及各专门委员会会议情况及审议内容

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开 8 次董事会会议。

报告期内，董事会的会议召开及审议情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

1 第三届董事 2025年3月 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董
会第二十七 13 日 事非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选
次会议 举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、
《关于调整公司募投项目投资总额及拟投入募集资
金金额的议案》、《关于提请召开 2025 年第一次临时
股东会的议案》

2 第四届董事 2025年3月 审议通过了《关于豁免第四届董事会第一次会议通
会第一次会 29 日 知时限的议案》、《关于选举公司第四届董事会董事
议 长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员
会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关
于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务
负责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议
案》、《关于聘任公司助理总经理的议案》、《关于为控
股子公司常州力泰提供银行授信担保的议案》

3 第四届董事 2025年4月 审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议
会第二次会 19 日 案》、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》、《关
议 于 2024 年度财务决算报……
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