公告日期：2026-04-21

证券代码：920237 证券简称：力佳科技 公告编号：2026-032
力佳电源科技（湖北）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（陈鹏）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

本人陈鹏作为力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董高之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判断，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

本人自 2025 年 3 月 29 日连任公司第四届董事会独立董事，现就 2025 年度
履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人陈鹏，男，1974 年出生，中国国籍，党员，无境外永久居留权，毕业于河北地质学院，本科学历，高级会计师、注册内审师、注册税务师。2017 年 10月至今，任都邦财产保险股份有限公司襄阳中心支公司总经理；2022 年 1 月至
2025 年 1 月，任武汉噢易云计算股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今，任
力佳科技独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《北京

证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，任
职期间内本人及直系亲属均未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未直
接或间接持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职，亦
不存在其他影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

是否连

独董姓 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

陈鹏 8 1 7 0 0 否 3

本人积极参加了任期内公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议
题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。
本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未出现反对或弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开 6 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议、
2 次独立董事专门会议，本人应参加审计委员会会议 6 次、薪酬与考核委员会会
议 1 次、独立董事专门会议 2 次，相关会议情况如下:

会议名称 出席次数 委托出席次数 出席方式 投票情况

审计委员会 6 0 现场或通讯 均为同意

薪酬与考核委员会 1 0 现场或通讯 均为同意

独立董事专门会议 2 0 现场或通讯 均为同意

本人积极出席任期内公司召开的审计委员会会议及提名委员会会议，切实履
行专门委员的职责，规范公司运作，对会议涉及的相关议案认真审议并提出合理
建议。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度任职期间，公司运营情况良好，董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序和信息披露义务。本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请外部审计机构和咨询机构等履行独立董事职权的情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
1、与内部审计机构……
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