公告日期：2026-04-21

证券代码：920237 证券简称：力佳科技 公告编号：2026-036
力佳电源科技（湖北）股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，力佳电源科技（湖北）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现将 2025 年度履职情况报告如下:

一、基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事陈鹏、独立董事关达昌、非独立董事朱雨玲，其中，审计委员会主任委员由会计专业人士陈鹏担任。公司审计委员会构成及各委员资格均符合相关法律法规的规定。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用，报告期内共召开 6 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项

第四届董事会审 2025 年 3 月 29 日 （1）审议通过了如下事项：《关于豁免第四届董
计委员会第一次 事会审计委员会第一次会议通知时限的议案》
会议 （2）《关于聘任公司财务负责人的议案》

第四届董事会审 2025 年 4 月 9 日 审议通过了如下事项：

计委员会第二次 （1）《关于 2024 年年度报告财务信息的议案》
会议 （2）《关于 2024 年度审计报告的议案》

（3）《关于 2024 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表的专项审核报告的议

案》

（4）《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

（5）《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情
况报告的议案》

（6）《关于审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况报告的议案》

（7）《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评
估报告的议案》

（8）《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报
告的议案》

（9）《关于2024年度内部控制审计报告的议案》

第四届董事会审 2025 年 4 月 28 日 审议通过了如下事项：

计委员会第三次 （1）《关于 2025 年第一季度报告财务信息的议
会议 案》

第四届董事会审 2025 年 8 月 13 日 审议通过了如下事项：

计委员会第四次 （1）《关于公司 2025 年半年度报告财务信息的
会议 议案》

（2）《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与
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