公告日期：2026-04-27

证券代码：920239 证券简称：长虹能源 公告编号：2026-019
四川长虹新能源科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长邵敏先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规
则》等相关规定和要求，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2026 年审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，公司编制了 2026 年第一季度报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-048）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2026 年审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度审计报告》

1.议案内容：

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度的财务状况进行了审计，出具标准无保留意见的《审计报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）
上披露的《2025 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2026 年审计委员会第二次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 环境、社会及公司治理（ESG）报告》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 11 号——可持续发展报告（试行）》《北京证券交易所上市公司可持续发展报告编制指南（2026 年 1 月修订）》等相关规定，为进一步提升公司治理水平，增强与利益相关方的有效沟通，展现公司对社会责任的担当与可持续发展的承诺，公司编制了《2025 环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司 2026 年 ESG 管理委员会第一次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会对 2025 年度的工作……
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