公告日期：2026-04-27

证券代码：920239 证券简称：长虹能源 公告编号：2026-030
四川长虹新能源科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2025年度积极开展工作，认真履行职责。现将本年度的履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会成员分别为邓路先生、于清教先生、邵敏先生，其中具有会计专业资格的邓路先生担任主任委员（召集人）。

2025 年 9 月 19 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。公司第四届董事会审计委员会成员分别为周静女士、于清教先生、邵敏先生，其中具有会计专业资格的周静女士担任主任委员（召集人）。公司第三届董事会审计委员会及第四届董事会审计委员会委员中独立董事的比例均超过 1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 审议结果

1.《公司 2024 年度经审计的财务报表》

2.《2024 年度内部控制评价报告》

3.《关于续聘天健会计师事务所的议案》

2025 年审计委员 2025 年 4 月 4.《关于会计政策变更的议案》 审议通过

会第一次会议 11 日 5.《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报

告》

6.《审计委员会对会计师事务所履行监督职

责情况的报告》

7.《2024 年度会计师事务所履职情况的评估

报告》

2025 年审计委员 2025 年 4 月 《公司 2025 年第一季度财务报表》 审议通过

会第二次会议 25 日

2025 年审计委员 2025 年 8 月 《公司 2025 年半年度财务报表》 审议通过

会第三次会议 18 日

2025 年审计委员 2025 年 9 月 《关于聘任公司财务负责人的议案》 审议通过

会第四次会议 19 日

2025 年审计委员 2025 年 10 《公司 2025 年第三季度财务报表》 审议通过

会第五次会议 月 20 日

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营情况，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事对公司各期财务报告均发表了同意的审议意见。

（二）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）履职情况进行了评估，认为天健作为公司 2025 年度审计机构，在资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备等方面均能够满足履职需要，其履职过程中保持了独立性、客观性，公允表达了意见。

同时，董事会审计委员会对天健执行年度财务审计工作情况进行了监督，认为在年报审计期间，审计委员会已就年报审计中重点关注的事项与天健进行了充分的讨论和沟通，审计行为规范有序，委员会已督促天健及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
（三）协调管理层、内部审计部门……
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