公告日期：2026-04-27

证券代码：920239 证券简称：长虹能源 公告编号：2026-028

四川长虹新能源科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（周静）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

作为四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人周静在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事和专门委员会的作用。现就本人 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

周静，女，1984 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚皇家
墨尔本理工大学，博士研究生学历，注册会计师（CPA），四川省天府万人计划（天府金融菁英）入选者，四川省学术和技术带头人后备人选。现任西南财经大学国际商学院教授、博士生导师、国际商务研究所所长，倍施特科技（集团）股份有限公司独立董事，宜宾天原集团股份有限公司独立董事，现任公司第四届董事会独立董事。

（二）独立性自查说明

作为公司的独立董事，经自查，本人在 2025 年度任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 12 次董事会会议和 3 次股东会，本人出席会议情况如下：

是否连

独董姓 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

周静 4 1 3 0 0 否 1

本人对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公司共召开 5 次审计委员会会议、3 次提名委员会会议、1 次薪酬与
考核委员会会议、0 次战略委员会会议、0 次 ESG 管理委员会会议、3 次独立董事专
门会议。

2025 年度任职期间，本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，积极出席公司召开的各专门委员会，切实履行专门委员的职责，规范公司运作，对会议涉及的相关议案认真审议并提出专业合理的建议与意见。本人不存在缺席或委托其他董事代为出席应出席的专门委员会会议、独立董事专门会议并行使表决权的情形，相关会议情况如下：

会议名称 出席次数 委托出席 缺席次数 表决情况

次数

审计委员会会议 2 0 0 全部同意

独立董事专门会议 1 0 0 全部同意

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度任职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定，依法行使独立董事职
权；本人不存在履行《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度任职期间，本人作为审计委员会委员，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审……
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