公告日期：2025-08-12

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-114
青岛建邦汽车科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以电话、邮件方式发
出

5.会议主持人：钟永铎先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事钟永铎、楼周仁、海乐、詹桂华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及<2025年半年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据北京证券交易所对于上市公司半年报编制及披露的要求，公司按时完
成《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的编制。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年半年度报告》 （公告编号：2025-112）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年半年度摘 要》（公告编号：2025-113）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年半年度权益分配预案>的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向
全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年半年度权益 分派预案公告》（公告编号：2025-115）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 8月 12 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的 公告》（公告编号：2025-116）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 29 日召开 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司 2025 年 8月 12 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东 会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-117）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

（一）《青岛……
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