公告日期：2026-03-18

东方证券股份有限公司

关于

青岛建邦汽车科技股份有限公司
2025年度向特定对象发行可转换公司债券
之

申请挂牌转让保荐书

保荐机构（主承销商）

（上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）

二〇二六年三月

北京证券交易所：

东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“本保荐机构”或“本机构”）接受青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“建邦科技”“发行人”或“公司”）的委托，担任其向特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）的保荐机构。

本保荐机构及本项目保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务管理细则》”）、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、北京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本申请挂牌转让保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本申请挂牌转让保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。

目 录

目 录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 3

一、发行人概况...... 3

二、发行人主营业务...... 3

三、主要经营和财务数据及指标...... 4

四、发行人存在的主要风险...... 6
第二节 本次发行基本情况 ...... 12

一、本次发行概况...... 12

二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况...... 19

三、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 20
第三节 保荐机构承诺事项 ...... 21
第四节 本次证券发行上市履行的决策程序及合规情况...... 22

一、本次发行履行的决策程序...... 22

二、本次发行上市符合相关法律规定...... 22
第五节 保荐机构持续督导工作安排 ...... 31
第六节 保荐机构的推荐结论 ...... 32

第一节 发行人基本情况

一、发行人概况

公司名称 青岛建邦汽车科技股份有限公司

英文名称 QIAUTOMOTIVE CO.,LTD.

注册资本 65,814,750 元

股票代码 920242

股票简称 建邦科技

法定代表人 钟永铎

有限公司成立时间 2004 年 1 月 6 日

上市时间 2021 年 11月 15 日

注册地址 山东省青岛市胶州市经济技术开发区滦河路 1号

邮编 266300

联系方式 0532-86626982

传真 0532-86625553

公司网址 www.qi-auto.com

一般项目：汽车零部件研发；软件开发；集成电路设
计；工业设计服务；供应链管理服务；工程和技术研究
和试验发展；机械设备研发；摩托车及零部件研发；汽
车零配件零售；汽车零配件批发；五金产品批发；五金
……
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