公告日期：2026-03-18

东方证券股份有限公司
关于
青岛建邦汽车科技股份有限公司
2025年度向特定对象发行可转换公司债券
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）
二〇二六年三月
青岛建邦汽车科技股份有限公司 发行保荐书
3-1-1
声 明
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券” 、 “本保荐机构” 或“本机
构” ）接受青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“建邦科技”“发行人”
或“公司” ）的委托，担任其向特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次
发行” 或“本次向特定对象发行” ）的保荐机构。
本保荐机构及本项目保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》 ” ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》 ” ）、
《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》 ” ）、
《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称“《保荐业务管
理细则》 ” ）、 《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称
“《注册管理办法》 ” ）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、 北
京证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、
行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确
性和完整性。
本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《青岛建邦汽车科技股份有
限公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。
青岛建邦汽车科技股份有限公司 发行保荐书
3-1-2
目 录
声 明............................................................................................................................1
目 录............................................................................................................................2
第一节 本次证券发行基本情况 ...............................................................................3
一、保荐代表人、项目协办人和项目组成员简介.............................................3
二、发行人基本情况.............................................................................................3
三、保荐机构与发行人的利害关系及主要业务往来情况.................................7
四、保荐机构的内部审核程序和内核意见.........................................................8
第二节 保荐机构承诺事项 .......................................................................................9
第三节 对本次证券发行的推荐意见 .....................................................................10
一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论.......................................................10
二、发行人就本次证券发行履行的决策程序...................................................10
三、本次发行符合相关法律规定.......................................................................11
四、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...............................25
五、发行人存在的主要风险...............................................................................25
六、保荐机构关于发行人发展前景的评价...............……
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