公告日期：2026-04-16

证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2026-030
青岛建邦汽车科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（单军）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

2025 年度，作为青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人单军在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将
2025 年度（2025 年 1 月 24 日开始）履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事基本情况及独立性

单军，男，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
1988 年 8 月至 1992 年 12 月任上海永新彩色显像管有限公司进出口科员，1992
年 12 月至 1997 年 7 月任飞利浦中国投资有限公司高级市场主管、销售经理，
1997 年 8 月至 2000 年 5 月任上海裕安智盈科技股份有限公司总经理助理、公司
监事，2000 年 6 月至 2000 年 12 月任上海大西洋机电有限公司副总经理，2001
年 1 月-2015 年 3 月任飞利浦中国投资有限公司 DLP 飞利浦汽车照明亚太区市场
总监、大中华区总经理，2015 年 4 月至 2020 年 6 月任亮锐（上海）管理有限公
司董事长、总经理，2020 年 7 月至今任智澄达商务咨询（上海）有限公司总经理。2025 年 1 月至今任青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事。

2025 年度，本人担任公司独立董事及审计委员会委员，不存在被北京证券交易所实施自律监管措施或纪律处分等情况。

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其

他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存
在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的
情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会参会情况

2025 年度，公司共召开了 9 次董事会会议、6 次股东会，本人参与的董事
会、股东会情况如下：

是否连

独董姓 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

单军 8 1 7 0 0 否 5

2025 年度，作为独立董事，本人积极参加公司的董事会及股东会，认真审阅
相关资料，与公司经营层积极交流参与各议题的讨论并提出合理建议，谨慎、独
立行使了表决权，未提出异议事项，不存在反对、弃权的情形，履行了独立董事
勤勉尽责的义务。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、报告期内参与独立董事专门会议情况

2025 年度，本人共计参与独立董事专门会议 6 次，具体如下：

会议名称 出席情况 委托出席情 表决情况

况

第四届董事会独立董事 是 否 各项议案均投赞成票，
专门会议第一次会议 无反对票及弃权票

（2025 年 1 月 24 日)

第四届董事会独立董事 是 否 ……
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