公告日期：2026-04-16

证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2026-025
青岛建邦汽车科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

2025 年，公司紧紧围绕总体发展战略目标，面对复杂的环境和多变的市场形势，公司展现出应有的发展韧性，按照全年重点工作计划，公司上下团结一致，各项工作有序推进。公司董事会按照有关法规和章程规定，认真履行职责，不断完善公司规范化建设，推动了公司健康、稳定的发展，公司较好的完成了全年的各项工作。

2025 年，公司董事会在全体董事的共同努力下，根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东会的各项决议，积极推动公司业务发展，完善公司治理结构，有效维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度经营与战略执行概况

2025 年，公司紧密围绕既定发展战略，持续深化内部管理，本期公司实现营业收入 78,012.48 万元，比上年同期 3.71%；实现归属于上市公司股东的净利润8,559.46 万元，比上年同期-19.63%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,345.10 万元，比上年同期-19.24%。报告期末公司资产总额达88,503.34 万元，较期初 3.56%；归属于上市公司股东的净资产 67,097.48 万元，较期初 11.28%；资产负债率为 23.98%，财务结构稳健、抗风险能力较强。

董事会在本年度重点推进了以下战略举措，为公司未来发展奠定了基础：
1、治理结构重大改革：根据最新规则要求，经董事会提议并经股东会审议通过，公司取消监事会，将原监事会的职能整合至审计委员会，构建了更加高效

的治理架构。

2、人才激励机制深化：董事会持续推进股权激励计划，审议通过了 2022 年
及 2023 年股权激励计划中的多个行权/解除限售条件成就的议案，有效激发了核
心团队的积极性。

3、资本运作规划：董事会决定启动再融资计划，审议通过了向特定对象发
行可转换公司债券的相关议案，为公司发展战略的执行储备资金（目前处于北京
证券交易所审核阶段，具有不确定性）。

二、2025 年度董事会日常工作情况

（一）公司治理情况

2025 年，公司根据《公司法》《证券法》、北京证券交易所有关规范性文件
的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的
内控管理体系，确保公司规范运作。公司结合实际情况，制定、修订合计 28 项
公司治理制度，并取消了监事会。

报告期内，顺利完成第四届董事会、专门委员会的换届选举工作、新任独立
董事增选工作，确保公司管理层、决策层的平稳过渡。公司股东会、董事会的召
集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规履
行各自的权利和义务。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公
司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

（二）董事会及股东会会议情况

1、报告期内，公司共召开 9 次董事会会议，公司全体董事按照法律、法规
以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定开展工作，认
真出席董事会和股东会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽
责的态度认真履行董事职责。2025 年度，董事会会议的开会情况如下：

大会名称及 序号 审议议案

召开时间

1 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
第三届董事 人的议案》

会第三十一 1.1 《关于提名钟永铎为董事的议案》

次会议 1.2 《关于提名代晓玲为董事的议案》

（2025 年 1 1.3 《关于提名王凤敏为董事的议案》

月 8 日） 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
2 的议案》

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