公告日期：2026-04-16

证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2026-018
青岛建邦汽车科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 4 日以电话、邮件方式发
出

5.会议主持人：钟永铎先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事钟永铎、楼周仁、单军、海乐、詹桂华因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据北京证券交易所对于上市公司年报编制及披露的要求，公司按时完成
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年年度报告》 （公告编号：2026-016）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年年度报告 摘要》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度权益分配预案>的议案》

1.议案内容：

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战 略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司 拟实施 2025 年年度权益分派，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股
数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），并以资本公积
向全体股东每 10 股转增 4 股。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2025 年年度权益分 派预案公告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机
构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司拟续聘 2026 年度会 计师事务所公告》（公告编号：2026-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 21 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 16 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于召开 2025 年年 度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃……
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