公告日期：2026-04-16

证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2026-038
青岛建邦汽车科技股份有限公司

2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等的相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

一、本方案适用对象及适用期限

1、适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员

2、适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

二、薪酬标准

（一）公司董事薪酬方案

1、非独立董事

未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务津贴。在公司担任职务并领取岗位薪酬的董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

（1）基本薪酬：结合其岗位职责、重要性及同行业或市场薪酬水平等因素确定；

（2）绩效薪酬：根据公司绩效评价标准和公司年度经营业绩成果及个人绩效考核结果确定；

（3）中长期激励：与中长期考核评价挂钩，包括但不限于股票期权、限制
性股票、超额利润分享等，具体方案根据实际情况另行制定。

2、独立董事

实行固定独立董事津贴制度，税前金额为每年 10 万元人民币（税前），除此以外不再另行发放薪酬。独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他合理费用由公司承担。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）公司高级管理人员薪酬方案

在公司担任职务并领取岗位薪酬的高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

1、基本薪酬：结合其岗位职责、重要性及同行业或市场薪酬水平等因素确定；

2、绩效薪酬：根据公司绩效评价标准和公司年度经营业绩成果及个人绩效考核结果确定；

3、中长期激励：与中长期考核评价挂钩，包括但不限于股票期权、限制性股票、超额利润分享等，具体方案根据实际情况另行制定。

三、审议程序

（一）董事会审议和表决情况

公司 2026 年 4 月 15 日召开第四届董事会第九次会议，审议了《关于 2026
年度董事薪酬方案的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
1、因全体董事回避表决《关于 2026 年度董事薪酬的议案》，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》董事王凤敏、代晓玲回避表决，已经全体非关联董事一致表决同意通过。

（二）独立董事意见

公司 2026 年 4 月 15 日召开第四届独立董事专门会议第七次会议审议了《关
于 2026 年度董事薪酬的议案》《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》。

1、因全体独立董事回避表决《关于 2026 年度董事薪酬的议案》，该议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

2、《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》，全体独立董事一致表决同意通过。

四、其他说明

1、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。

3、公司董事、高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其在公司的实际任职期限计算并予以发放。

4、本方案未尽事宜，公司应当依照有关法律、法规、部门规章、规范性文件、北京证券交易所业务规则和《公司章程》的规定执行。

五、备查文件

（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
（二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第七次会议决议》。

特此公告。

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