公告日期：2026-04-16

证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2026-029
青岛建邦汽车科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（楼周仁）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

2025 年度，作为青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人楼周仁在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性

楼周仁，男，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年清
华大学本科毕业，1998 年获得工商管理硕士学位。1986 年 7 月至 2003 年 4 月就
职于东风汽车公司，历任发动机装配工艺员、质管科长、车间主任、总经理秘书、研究院副院长、市场部兼销售部副部长、东风裕隆汽车销售公司董事兼执行副总；
2003 年 4 月至 2004 年 6 月任上海浦之威投资公司总经理，2004 年 6 月创立上
海威林汽车有限公司任董事长至今。2025 年 1 月至今任青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会参会情况

2025 年度，公司共召开了 9 次董事会会议、6 次股东会，本人参与的董事
会、股东会情况如下：

是否连

独董姓 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

楼周仁 9 0 9 0 0 否 6

2025 年度，作为独立董事，本人积极参加公司的董事会及股东会，认真审阅
相关资料，与公司经营层积极交流参与各议题的讨论并提出合理建议，谨慎、独
立行使了表决权，未提出异议事项，不存在反对、弃权的情形，履行了独立董事
勤勉尽责的义务。

（二）参与独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人共计参与独立董事专门会议 7 次，具体如下：

会议名称 出席情况 委托出席情 表决情况

况

第三届董事会独立董事 是 否 各项议案均投赞成票，
专门会议第十二次会议 无反对票及弃权票

（2025 年 1 月 8 日）

第四届董事会独立董事 是 否 各项议案均投赞成票，
专门会议第一次会议 无反对票及弃权票

（2025 年 1 月 24 日)

第四届董事会独立董事 是 否 各项议案均投赞成票，
专门会议第二次会议 无反对票及弃权票

（2025 年 4 月 23 日)

第四届董事会独立董事 是 否 各项议案均投赞成票，
专门会议第三次……
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