公告日期：2026-04-16

证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2026-028
青岛建邦汽车科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（徐胜锐 已离职）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

2025 年度，作为青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）的前任独立董事，本人徐胜锐在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法
权益。现将 2025 年度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 23 日）履行独立董事职
责的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性

徐胜锐，男，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
硕士，高级会计师。2019 年 7 月至今，任西藏摩氧创新科技有限公司董事；2020
年 2 月至今，任青岛兴建投资发展有限公司常务副总经理；2020 年 3 月至今，
任东亚装饰股份有限公司董事；2020 年 3 月至今，任青岛建东投资控股有限公
司董事；2020 年 5 月至 2025 年 1 月任青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董
事。

截止 2025 年 1 月 23 日，本人担任公司独立董事及审计委员会主任委员，不
存在被北京证券交易所实施自律监管措施或纪律处分等情况。

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的

情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会参会情况

2025 年度，公司共召开了 9 次董事会会议、6 次股东会，本人离任前参与的
董事会、股东会情况如下：

是否连

独董姓 应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

徐胜锐 1 0 1 0 0 否 1

2025 年度，作为独立董事，任职期间内本人积极参加公司的董事会及股东
会，认真审阅相关资料，与公司经营层积极交流参与各议题的讨论并提出合理建
议，谨慎、独立行使了表决权，未提出异议事项，不存在反对、弃权的情形，履
行了独立董事勤勉尽责的义务。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、报告期内参与独立董事专门会议情况

2025 年度，本人离任前共计参与独立董事专门会议 1 次，具体如下：

会议名称 出席情况 委托出席情况 表决情况

第三届董事会独立董事 是 否 各项议案均投赞成
专门会议第十二次会议 票，无反对票及弃
（2025 年 1 月 8 日） 权票

2、报告期内参与董事会审计委员会会议情况

公司董事会下设审计委员会，本人担任审计委员会委员，并作为审计委员会
召集人。本人在任职期间内公司未召开董事会审计委员会会议。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证
券交易所上市……
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