公告日期：2026-04-16

证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2026-037
青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第四届董事会独立董事专门会议第七次会
议、第四届董事会第九次会议，审议了修订《关于修订公司<董事和高级管理 人员薪酬管理制度>的议案》，全体董事回避表决。本制度尚需提交公司股东会 审议。
二、分章节列示制度主要内容：

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为更好的促进青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称：公司）
稳定持续的发展，进一步完善公司的治理结构，充分调动公司董
事、高级管理人员的积极性和创新性，提升公司经营效益和管理
水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规
及规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于以下人员:

（一）董事，包括公司非独立董事、独立董事。

（二）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、
财务总监以及《公司章程》认定的高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）公平原则，体现收入水平符合公司经营业绩、个人业绩的
原则，同时与市场发展相适应；

（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、责任义
务大小相符；

（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；
（四）绩效原则，薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司
效益相结合；

（五）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩及激励
机制挂钩。

第二章 工资总额决定机制及薪酬管理机构

第四条 公司董事会独立董事专门会议负责制定董事与高级管理人员的
考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决
定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，明
确薪酬确定依据和具体构成，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获
授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和公司章程规定的其他事项。

董事会对独立董事专门会议的建议未采纳或者未完全采纳的，应
当在董事会决议中记载独立董事专门会议的意见及未采纳的具
体理由，并进行披露。

公司董事和高级管理人员的绩效评价由董事会独立董事专门会
议负责组织，公司可以委托第三方开展绩效评价。

独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。

第五条 董事的薪酬方案经独立董事专门会议审议通过并经董事会审议
通过后，提交股东会审议通过后实施；在董事会或者独立董事专
门会议对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回
避。

高级管理人员的薪酬方案经独立董事专门会议审议通过后，提交
董事会审议通过后实施，并予以充分披露。

第三章 薪酬标准和支付方式

第六条 公……
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