公告日期：2026-04-16

证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2026-033
青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，现将青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会人员构成

公司第三届董事会审计委员会委员为师建华先生、徐胜锐先生、钟永铎先生，会计专业人士徐胜锐先生担任召集人。

2025 年 1 月 24 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。公司第四届董事会审计委员会由独立董事詹桂华女士、独立董事单军先生及非独立董事钟永铎先生三名成员组成，由会计专业人士詹桂华女士担任召集人。

审计委员会人员构成符合相关监管要求和公司规定。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司审计委员会积极履行职责，共计召开了五次董事会审计委员会会议，审计委员会委员对提交董事会审计委员会审议的议案进行了切实的了解，积极维护了公司及全体股东利益。报告期内，审计委员会审议的具体情况如下：

会议名称 审议的议案 表决情况

第四届董事会审 1《关于聘任公司财务负责人的议案》 各项议案均投赞
计委员会第一次 成票，无反对票
会议（2025 年 1 及弃权票

月 24 日）

第四届董事会审 1《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报 各项议案均投赞
计委员会第二次 告摘要>的议案》 成票，无反对票
会议（2025 年 4 2《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用 及弃权票

月 23 日） 情况的专项报告>的议案》

3《关于<非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项报告>的议案》

4《关于公司<2024年内部控制自我评价报告>

的议案》

5《关于审计委员会对会计师事务所履行监督

职责情况报告的议案》

6《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的

议案》

7《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情

况报告>的议案》

8《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

第四届董事会审 1《关于<2025 年半年度报告>及<2025 年半年 各项议案均投赞
计委员会第三次 度报告摘要>的议案》 成票，无反对票
会议（2025 年 8 2《关于<2024 年度权益分配预案>的议案》 及弃权票

月 11 日） 3《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

第四届董事会审 1《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 各项议案均投赞
计委员会第四次 2《关于计提信用减值准备的议案》 成票，无反对票
会议（2025 年 及弃权票

10 月 29 日）
第四届董事会审 1《关于公司符合向特定对象发行可转换公司 各项议案均投赞

计委员会第五次 债券条件的议案》 成票，无反对票
会议（2025 年 2《关于公司……
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