公告日期：2026-04-28

证券代码：920242 证券简称：建邦科技 公告编号：2026-048
青岛建邦汽车科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 22 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：钟永铎先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事楼周仁、单军、海乐、詹桂华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据北京证券交易所对于上市公司定期报告编制及披露的要求，公司按时
完成《2026 年第一季度报告》的编制。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2026 年一季度报告》 （公告编号：2026-047）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度可持续发展报告>的议案》

1.议案内容：

公司编制完成《2025 年度可持续发展报告》，具体内容详见公司于 2026 年
4 月 28 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《青岛建邦汽车科技股 份有限公司 2025 年度可持续发展报告》（公告编号：2026-049）及《青岛建邦 汽车科技股份有限公司 2025 年度可持续发展报告（英文版）》（公告编号：2026- 050）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公 司利益、核心团队及员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远可 持续发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管
理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励 和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规 定，公司制定了《2026 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划 （草案）》”或“本次激励计划”）。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2026 年股权激励 计划（草案）》（公告编号：2026-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届独立董事专门会议第八次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事钟永铎、王凤敏回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2026 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：

为保证公司本次激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实 现，根据有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》 的规定，公司结合实际情况制定了《2026 年股权……
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