公告日期：2026-06-15

证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2026-061
江苏威博液压股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 5 日以微信或电话方式发
出

5.会议主持人：马金星

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任王雪宝先生为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定以及公司经营管理的需要，经总裁 提名，拟聘任王雪宝先生为公司财务负责人，任期本次董事会审议通过之日起 至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-062）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经 2026 年 6 月 15 日江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第
十三次独立董事专门会议决议、第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司2025年年度权益分派已于 2026 年6月4日实施完毕，以49,338,000
股为基数，以股票发行溢价形成的资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，
共计转增 19,735,200 股，公司总股本由 49,338,000 股增至 69,073,200 股，公司
注册资本由 49,338,000 万元增至 69,073,200 万元， 因此拟对《公司章程》中
相关条款进行修订，同时提请股东会授权董事会及相关人员负责办理工商变更 登记等事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次工商变更登记等相关 事宜全部办理完毕为止。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟增加公司注册资本并修订〈公司章程〉公告》 （公告编号：2026-063）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《上市公司治理准则》等相关规定修订了《董事、高级管理人员 薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 6月 15 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026- 064）。

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

3.回避表决情况：

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案（提供网络投票）》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，公司拟于 2026 年 6 月
30 日 15:00 在公司三楼会议室召开 2026 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 15 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投 票）》（公告编号：2026-065）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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