公告日期：2025-08-21

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-121
江苏威博液压股份有限公司

关于调整2025年度向特定对象发行可转换公司债券方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏威博液压股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 25 日召开的
第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，并于 2025 年 5 月 14
日召开的2025年第二次临时股东会审议通过了2025年度向特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的相关议案。

根据相关法律、法规和规范性文件的有关规定以及股东会的授权，公司于
2025 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整 2025
年度向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。

为顺利推动公司向特定对象发行可转换公司债券工作，综合考虑本次募集资金规模、公司财务情况，结合监管规则要求，公司拟对本次向特定对象发行可转换公司债券的数量及拟募集资金金额作相应调整，本次向特定对象发行可转换公司债券方案的其他条款不变。具体调整内容如下：

一、发行数量

调整前：

本次可转债募集资金总额不超过人民币10,000.00万元（含本数），每张可转债面值人民币100元，发行数量不超过100万张（含本数）。本次发行的可转换公司债券如根据审核要求予以调整的，公司董事会及其授权人士将根据股东会授权对本次发行的可转换公司债券数量进行相应调整。最终发行数量由公司董事会根据公司股东会的授权、北交所相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

调整后：

本次可转债募集资金总额不超过人民币8,400.00万元（含本数），每张可转债面值人民币100元，发行数量不超过84万张（含本数）。本次发行的可转换公司债券如根据审核要求予以调整的，公司董事会及其授权人士将根据股东会授权对本次发行的可转换公司债券数量进行相应调整。最终发行数量由公司董事会根据公司股东会的授权、北交所相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。

二、募集资金金额

调整前：公司本次发行的募集资金总额不超过10,000万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

1 高端智能液压动力系统及核心部件 4,500.00 4,200.00

2 研发中心建设项目 2,800.00 2,800.00

3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00

合计 10,300.00 10,000.00

调整后：公司本次发行的募集资金总额不超过8,400万元（含本数），扣除发行费用后，拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金

1 高端智能液压动力系统及核心部件 4,500.00 4,200.00

2 研发中心建设项目 2,800.00 1,700.00

3 补充流动资金 3,000.00 2,500.00

合计 10,300.00 8,400.00

三、特定对象认购金额

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