公告日期：2026-04-21

证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2026-027
江苏威博液压股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（陆杰）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人陆杰，作为江苏威博液压股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，对公司的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体及全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2025 年度履行职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

陆杰先生，1972 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，教授。2023 年 3 月至今任上海立信会计金融学院工商管理学院、立信研究院（智库中心）教授，2023 年 9 月至今担任江苏威博液压股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况

2025年度，本人在任职期间积极参加公司召开的董事会会议，认真审阅相
关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，对
公司董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事
项提出异议。本人任职期间出席董事会及列席股东会会议情况如下：

是否连

现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 续2次未 出席股
独董姓 应出席董

董事会次 式出席董 董事会次 事会次 亲自参 东会次
名 事会次数

数 事会次数 数 数 加董事 数
会会议

陆杰 9 9 0 0 0 否 4

本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）参与独立董事专门会议工作情况

2025年度，召开独立董事专门会议5次，本人均亲自以现场或通讯方式参
加，未有委托他人出席和缺席情况，会上积极发表意见，严格按照相关规定行
使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》的相关规定，依法行使独立董事
职权。不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东会、提议聘用或解
聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人未在董事会审计委员会任职，未专门与承办公司审计业务的会计师事
务所进行沟通。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年度，本人在任职期间积极出席公司的各类会议，认真审议公司各类
决议事项，特别是在列席股东会时，重点关注涉及中小股东单独计票的议案的
表决情况。此外，本人积极监督公司董事、高级管理人员履职，关注公司信息
披露质量，切实维护中小股东的合法权益。

（六）现场工作情况

2025年度，本人现场工作时间为18天，通过参加公司的董事会会议、列席股东会及公司其他重要会议等机会，进行现场办公及考察，及时了解公司的日常经营及董事会、股东会决议的执行情况，充分发挥独立董事的监督……
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