公告日期：2026-04-21

证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2026-024
江苏威博液压股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年，江苏威博液压股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度规定，本着对公司和全体股东高度负责的态度，依法合规行使董事会职权，认真贯彻执行股东会各项决议，勤勉尽责开展各项工作，保障了公司规范运作与持续健康发展。现将董事会 2025 年度工作重点及主要开展情况报告如下：
一、总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 340,006,498.51 元，较去年同期上涨 0.63%；实现
归属于母公司股东的净利润 12,897,968.94 元，较去年同期减少 37.68%；报告期末资产总额 608,820,179.23 元，较上年期末增加 7.41%。

二、2025 年董事会工作回顾

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司治理结构。首先，公司结合实际情况取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》。其次，为进一步规范公司治理，公司制定并修订了《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》《利润分配管理制
度》《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《累积投票实施细则》《董事会秘书工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《内部审计管理制度》《总裁工作细则》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《子公司管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《网络投票实施细则》等内部管理制度。

报告期内，公司严格执行各项治理制度和内部控制制度，股东会、董事会、董事会审计委员会及独立董事专门会议的召集、召开及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及内控制度规定的程序和规则进行，未出现违法违规行为或重大缺陷，切实履行了应尽的职责和义务。

（二）董事会召开情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会会议。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定，公司全体董事出席了历次董事会。具体情况如下：

会议届次 会议时间 审议事项

1.《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
2.《关于预计 2025 年度向金融机构申请综合授信额
第三届董事会第 2025 年 3 月 13 日 度的议案》

九次会议 3.《关于拟修订<公司章程>的议案》

4.《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议
案》

1.《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

2.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

第三届董事会第 2025 年 3 月 19 日 3.《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

十次会议 4.《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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