公告日期：2026-04-21

证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2026-045
江苏威博液压股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以微信或电话方式发
出

5.会议主持人：马金星

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025
年经营工作情况，并将《2025 年度总经理工作报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董
事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的要求开展工作。
董事会对 2025 年度工作进行回顾与总结，并对 2026 年度工作进行规划。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-024）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，公司独立董事对其 2025 年 度履职情况进行了总结并编制述职报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日在北京证券交易所（www.bse.cn）
披露的《2025 年度独立董事述职报告（张雷）》（公告编号：2026-025）、《2025 年度独立董事述职报告（姚建国）》（公告编号：2026-026）、《2025 年度独立董 事述职报告（陆杰）》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件，公司编制了 《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2026 年 4 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-028）、《2025 年 年度报告摘要》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经 2026 年 4 月 21 日第三届董事会审计委员会第十二次会议审议
通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：

公司目前总股本为 49,677,000 股，根据扣除回购专户 339,000 股后的
49,338,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2……
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