公告日期：2026-04-21

证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2026-032

江苏威博液压股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

江苏威博液压股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所

股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董

事》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制

度的规定和要求，在 2025 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、 审计委员会基本情况

公司于 2023 年 9 月 5 日召开第三届董事会第一次会议，决定在董事会下设

立董事会审计委员会，董事会审计委员会由张雷先生、姚建国先生、沈勇先生

三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会

计资格的独立董事张雷先生担任。

二、 会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

会议届次 会议时间 审议议案 审议结果 审

1.《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

2.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

第三届董事会审计委 2025 年 3

3.《关于 2025 年度财务预算报告的议案》 审议通过

员会第六次会议 月 19 日

4.《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

的议案》

5.《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》

6.《关于批准报出非经营性资金占用及其他关联资

金往来情况专项说明的议案》

7.《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议

案》

8.《关于审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行

监督职责情况报告的议案》

9.《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告

的议案》

10.《关于拟续聘会计师事务所的议案》

第三届董事会审计委 2025 年 4

1.《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 审议通过
员会第七次会议 月 28 日

第三届董事会审计委 2025 年 6 1.《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司

审议通过
员会第八次会议 月 13 日 债券募集说明书（草案）的议案》

第三届董事会审计委 2025 年 8 1.《关于修订公司 2025 年度向特定对象发行可转换

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