公告日期：2026-04-21

证券代码：920245 证券简称：威博液压 公告编号：2026-044
江苏威博液压股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订原因

公司实施 2024 年股权激励计划，向 29 名激励对象授予 1,050,000 股限制性
股票。鉴于公司股权激励计划中有 1 名激励对象离职，已不符合股权激励条件，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 45,000 股；鉴于 2024 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司决定对其他授予的27 名激励对象第二个解除限售期的限制性股票 294,000 股（授予限制性股票总量1050,000 股减去离职激励对象后的 30%）进行回购注销。

公司董事会将在 2025 年年度股东会的授权下，对激励对象持有的已获授但尚未解锁的 339,000 股限制性股票予以回购注销。注销完成后，公司注册资本由人民币 4967.70 万元变更为人民币 4933.80 万元。

二、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
4967.70 万元。 4933.80 万元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 执行公司事务的董事为公司
担任法定代表人的董事长辞任的，视为 的法定代表人。董事长为代表公司执行

同时辞去法定代表人。 公司事务的董事。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表 担任法定代表人的董事辞任的，视为同人辞任之日起三十日内确定新的法定 时辞去法定代表人。法定代表人辞任
代表人。 的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范
围：液压件、液压动力单元制造及销售。 围：液压件、液压动力单元制造及销售。经营本企业自产产品及技术的出口业 经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、 务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家 原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及 限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；液压齿轮泵、液压阀、液压 技术除外；液压齿轮泵、液压阀、液压油缸及液压元件、液压机械配件的研发 油缸及液压元件、液压机械配件的研发与生产、销售；电动机制造；工程和技 与生产、销售；电动机制造；工程和技术研究和试验发展；道路货物运输（不 术研究和试验发展；道路货物运输（不含危险货物）许可项目：货物进出口； 含危险货物）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批 技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械零件、零部件加工 准）一般项目：机械零件、零部件加工;（除依法须经批准的项目外，凭营业执 自有房屋租赁（除依法须经批准的项目
照依法自主开展经营活动）。 外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。

第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
4967.70 万股，均为普通股。 4933.80 万股，均为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、备查文件
（一）《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

江苏威博液压股份有限公司
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