公告日期：2025-08-06

证券代码：836247 证券简称：华密新材 公告编号：2025-055
河北华密新材科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李藏稳先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》 及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事杨莉因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年半年度报告及其摘要，具体议案内容详见公司在北京
证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：
2025-058）、《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》《募集资金管理制度》相关要求，编 制了《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体 议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2025 年 半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025- 060）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

1.议案内容：

根据公司募投项目“特种橡胶新材料项目”、“特种橡塑产业技术研究院（扩 建）项目”的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公司的 利益，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下， 拟对部分募投项目进行延期。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-061）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

保荐机构国融证券股份有限公司对于本次部分募投项目延期事项无异议，并出具了《国融证券股份有限公司关于河北华密新材科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务需要，公司补充确认与关联方河北蓝盛高分子材料有限公司实际发
生的关联交易金额 967,931.34 元，并新增预计日常性关联交易金额 200 万元，
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-062）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司保荐机构国融证券股份有限公司对于本次预计关联交易事项无异议，并出具了《国融证券股份有限公司关于河北华密新材科技股份有限公司新增 2025年日常性关联交易的核查意见》。

3.回避表决情况：

本……
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