公告日期：2026-03-27

证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2026-018
河北华密新材科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（徐云萍）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人担任河北华密新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》等规定，做到了诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的相关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2025 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

徐云萍女士，出生于 1965 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，经济学学士。注册会计师、评估师、税务师，长期从事财务专业工作，现任邢台瑞诚财务咨询服务有限公司执行董事，担任华密新材第四届董事会独立董事。
（二）独立性情况说明

2025 年度，本人未在公司或其关联企业担任除独立董事之外的其他职务，没有为公司或其关联企业提供财务服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的事项。符合《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》
等法律、法规关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会会议和 4 次股东会会议。本人作为独立
董事出席了有关会议，认真履行了独立董事的义务，以谨慎的态度行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

2025 年度具体出席董事会、股东会的情况如下：

是否连

应出席 现场出 以通讯 委托出 缺席董 续2次 出席
独董姓 董事会 席董事 方式出 席董事 事会次 未亲自 股东
名 次数 会次数 席董事 会次数 数 参加董 会次
会次数 事会会 数

议

徐云萍 6 3 3 0 0 否 4

2025 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审议董事会各项议案，详细审阅会议文件及相关材料，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，为公司董事会作出正确决策起到了积极的作用。

本人认为 2025 年度公司董事会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关审批程序。作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

作为审计委员会主任委员，2025 年度召集并主持召开审计委员会会议 4 次，
审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2024 年度财务决算报告及审计报告的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》、《关于公
司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》等 12 项议案。

作为提名委员会委员，2025 年度参加提名委员会会议 1 次，审议《关于聘
任公司副总经理的议案》。

作为董事会薪酬与考核委员会委员，2025 年度参加薪酬与考核委员会会议 1次，审议关于董事和高级管理人员 2024 年度、2025 年度薪酬方案。

2025 年度独立董事专门会议召开了 2 次，本人均出席相关会议，并对需披
露的关联交易等议案进行审议并发表同意意见。

（三）行使独立董事职权情况

2025 年度，在履行独立董事职责的过程中，未发现公司有依据相关法律和规章的规定，需要独立董事依法行使特别……
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