公告日期：2026-03-27

证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2026-017
河北华密新材科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（杨莉）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人作为华密新材科技股份有限公司（以下简称“华密新材”）的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，进行相关工作。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

独立董事杨莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于沈阳化工大学高分子专业，教授级高工，在中国橡胶工业协会橡胶制品分会工作 20年，曾任分会秘书长职务。2021 年 4 月至今在本公司担任独立董事。

（二）独立性情况说明

本人已根据相关规定，就独立性情况进行了自查，确认符合监管机构及《公司章程》关于独立董事独立性的各项要求，不存在任何影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

董事会会议：2025 年度，公司共召开董事会会议 6 次（包括现场会议和通
讯表决）。本人应出席会议 6 次，实际亲自出席/通讯表决 6 次，没有委托出席及缺席情况。出席会议时，本人认真审阅会议材料，积极参与讨论，并基于独立判断对所有议案投了赞成票。

股东会：2025 年度，公司共召开股东会 4 次。本人出席了全部股东会，听
取了股东的意见和建议。

除此之外，还参加独立董事专门会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 1 次、战
略委员会会议 1 次。

2025 年度具体出席董事会、股东会的情况如下：

是否连

应出席 现场出 以通讯 委托出 缺席董 续2次 出席
独董姓 董事会 席董事 方式出 席董事 事会次 未亲自 股东
名 次数 会次数 席董事 会次数 数 参加董 会次
会次数 事会会 数

议

杨莉 6 1 5 0 0 否 4

2025 年度，本人审议了董事会提交的各项议案，包括但不限于：定期报告、关联交易、对外担保、募集资金使用、高管聘任、内部控制评价报告、利润分配预案、修订公司章程及内部制度等。在审议过程中，本人均基于专业判断，审慎决策，未对公司董事会各项议案及其他非董事会议案事项提出异议，所有表决均为赞成票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员。
2025 年度，本人召集并主持召开薪酬与考核委员会 1 次，审议通过《关于
公司董事 2024 年度薪酬以及 2025 年度薪酬方案的议案》。

报告期内独立董事专门会议召开了 2 次、战略委员会召开会议 1 次，本人均
出席相关会议，对议案进行审议并发表明确同意意见。

（三）行使独立董事职权情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，2025 年度本人行使特别职权情况如下：

1、独立聘请中介机构：未发生需要独立董事独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情形。

2、向董事会提议召开临时股东会：未行使该项职权。

3、提议召开董事会：未行使该项职权。

4、依法公开向股东征集股东权利：未行使该项职权。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年度，本人积极与公司内部审计机构、会计师事务所沟通，督促公司内部审计计划的有效实施，认真审阅各阶段内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大问题，认为内部审计工作能够有效运作。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人通过关注公司投资者互动平台问答等方式与中小股东保持沟通。报告期内，严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于提交董事会审议的议案，……
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