公告日期：2026-03-27

证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2026-019
河北华密新材科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张莎莎）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为河北华密新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年本人严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。

现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

张莎莎女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1988 年 5 月，本科学
历，法学学士。自大学毕业后从事法律服务工作至今，拥有丰富的法律专业知识和从业经验，二级律师，现任河北国途律师事务所党支部副书记、主任，邢台市律师协会调查与纠纷调处委员会主任，2021 年 4 月至今在公司担任独立董事。
（二）独立性说明

任职期间，本人未在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供法律服务。除
外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 6 次董事会、4 次股东会。本人作为公司独立董事均
积极出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本人 2025 年度具体出席董事会、股东会的情况如下：

是否连

应出席 现场出 以通讯 委托出 缺席董 续2次 出席
独董姓 董事会 席董事 方式出 席董事 事会次 未亲自 股东
名 次数 会次数 席董事 会次数 数 参加董 会次
会次数 事会会 数
议

张莎莎 6 2 4 0 0 否 4

为进一步做好履职工作，本人积极了解公司基本情况，持续关注公司的治理情况和经营情况，认真审阅会议的各项议案，积极参与各议题的讨论，结合自身法律专业提出合理建议，充分表达专业意见，为董事会正确决策发挥了积极的作用。2025 年度，公司董事会和公司股东会的召集和召开程序均符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任董事会下属提名委员会主任、审计委员会委员。

本人作为提名委员会主任委员，严格按照《提名委员会工作细则》的规定履行职责，对拟聘任的候选人的任职资格进行审核。2025 年度，本人召集并主持召开提名委员会 1 次，审议《关于聘任公司副总经理的议案》。

作为审计委员会委员，2025 年度参加审计委员会会议 4 次，审议公司定期
报告及重要财务事项等议案 12 项。

报告期内独立董事专门会议召开了 2 次，本人均出席相关会议，并对需披露的关联交易等议案进行审议并发表明确同意意见。

（三）行使独立董事职权的情况

在 2025 年度履行独立董事职责的过程中，未发现公司有其他依据相关法律和规章的规定，需要独立董事依法行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

履职期间，本人对公司财务状况、内部控制等方面密切关注，积极与公司内部审计机构、会计师事务所沟通，督促内部审计机构做好内部审计工作，与会计师事务所就财务报告进行交流，促进审计结果的客观性和公正性。

（五）与中小……
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