公告日期：2026-03-27

证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2026-032
河北华密新材科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订原因

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》以及《北京证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司发展战略 和经营规划及公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。
二、修订内容

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五十四条 公司股东会由全体 第五十四条 公司股东会由全体
股东组成。股东会是公司的权力机构， 股东组成。股东会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）选举和更换董事，决定有关 （一）选举和更换董事，决定有关
董事的报酬事项； 董事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准公司的利润分配 （三）审议批准公司的利润分配
方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；

（四）对公司增加或者减少注册 （四）对公司增加或者减少注册
资本作出决议； 资本作出决议，公司年度股东会可以
（五）对发行公司债券作出决议； 授权董事会向特定对象发行累计融资

（六）对公司合并、分立、解散、 额低于一亿元且低于公司最近一年末
清算或者变更公司形式作出决议； 净资产 20%的股票，该项授权的有效
（七）修改本章程； 期不得超过公司下一年度股东会召开
（八）对公司聘用、解聘承办公司 日；

审计业务的会计师事务所作出决议； （五）对发行公司债券作出决议；
（九）审议批准第五十五条规定 （六）对公司合并、分立、解散、
的担保事项； 清算或者变更公司形式作出决议；

（十）审议公司在一年内购买、出 （七）修改本章程；

售重大资产超过公司最近一期经审计 （八）对公司聘用、解聘承办公司
总资产百分之三十的事项； 审计业务的会计师事务所作出决议；
（十一）审议批准变更募集资金 （九）审议批准第五十五条规定
用途事项； 的担保事项；

（十二）审议股权激励计划和员 （十）审议公司在一年内购买、出
工持股计划； 售重大资产超过公司最近一期经审计
（十三）审议法律、行政法规、部 总资产百分之三十的事项；
门规章或者本章程规定应当由股东会 （十一）审议批准变更募集资金
决定的其他事项。 用途事项；

上述股东会的职权不得通过授权 （十二）审议股权激励计划和员
的形式由董事会或其他机构和个人代 工持股计划；

为行使。 （十三）审议法律、行政法规、部
门规章或者本章程规定应当由股东会
决定的其他事项。

上述股东会的职权不得通过授权
的形式由董事会或其他机构和个人代
为行使。

第二百一十三条 公司的利润分 第二百一十三条 公司的利润分
配政策，依据下列规定： 配政策，依据下列规定：

（一）公司利润分配原则和政策 （一）公司利润分配原则和政策
为： 为：

1、利润分配原则：公司实行持续、 1、利润分配原则：公司实行持续、
稳定的利……
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