公告日期：2026-03-27

证券代码：920247 证券简称：华密新材 公告编号：2026-020
河北华密新材科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

河北华密新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定，在2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第四届董事会审计委员会成员分别为独立董事徐云萍女士、独立董事张莎莎女士、董事长李藏稳先生。主任委员由专业会计人士徐云萍担任，公司审计委员会委员中独立董事过半数，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。
二、会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

1、《关于公司 2024 年年度报告及

其摘要的议案》；

第四届董事会审 2、《关于公司 2024 年度财务决算

2025 年 4 月

计委员会 2025 年 报告及审计报告的议案》； 审议通过
23 日

第一次会议 3、《关于公司 2025 年度财务预算

报告的议案》；

4、《关于拟续聘会计师事务所的

议案》；

5、《关于公司内部控制自我评价

报告的议案》；

6、《关于立信会计师事务所（特

殊普通合伙）履职情况评估报告的

议案》；

7、《关于董事会审计委员会 2024

年度履职情况报告的议案》；

8、《关于董事会审计委员会对会

计师事务所履行监督职责情况报

告的议案》；

9、《关于公司 2025 年第一季度报

告的议案》

第四届董事会审

2025 年 8 月 《关于公司 2025 年半年度报告及

计委员会 2025 年 审议通过
4 日 其摘要的议案》

第二次会议
第四届董事会审

2025 年 10 《关于公司 2025 年第三季度报告

计委员会 2025 年 审议通过
月 24 日 的议案》

第三次会议
第四届董事会审

2025 年 12 《关于董事会审计委员会 2025 年

计委员会 2025 年 审议通过
月 19 日 工作总结的议案》

第四次会议

三、相关工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通……
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