公告日期：2026-04-15

证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-024
利尔达科技集团股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：叶文光

6.会议列席人员：部分高管

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事徐明、杨柳勇因公事以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-025）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司董事长就 2025 年度董事会工作情况做了详细报告，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司全体员工在管理层的领导下，积极应对外部环境变化，坚持以客户为本，使公司行业地位得到进一步巩固。总经理代表公司管理层就 2025年度工作情况和 2026 年主要工作计划向公司董事会作出报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及北京证券交易所有关规定，结合公司 2025 年度经营情况及财务状况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及北京证券交易所有关规定，公司在 2025 年度财务报表数据的基础上，结合对 2026 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》“第一百五十五条 公司利润分配政策如下:

(一)利润分配基本原则

1、公司实行积级、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。

2、公司董事会和股东会……
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