公告日期：2026-04-15

证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-033
利尔达科技集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《利尔达科技集团股份有限公司章程》《审计委员会工作规程》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。

现将利尔达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司于 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举审计委员会委员的议案》，董事会提议选举董事崔彦军先生、杨柳勇先生、段焕春先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中崔彦军先生担任召集人。
因独立董事崔彦军先生达到最长任职期限，不再担任公司独立董事。为保证
董事会审计委员会的正常运作，公司于 2026 年 2 月 5 日召开第五届第六次董事
会会议，提议选举董事胡先伟先生、杨柳勇先生、段焕春先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中胡先伟先生担任召集人。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、2025 年度审计委员会会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议内容

1、《2024 年年度报告及其摘要》

2、《2024 年度财务决算报告》

3、《2025 年度财务预算报告》

4、《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报
告》

第四届董事会审计委员 5、《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履
2025 年 4 月 21 日

会 2025 年第一次会议 行监督职责情况报告》

6、《2024 年度内部控制评价报告》

7、《2025 年第一季度报告》

8、《2024 年度审计报告》

9、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》

第四届董事会审计委员

2025 年 7 月 31 日 1、《聘任鞠磊先生为公司财务负责人》

会 2025 年第二次会议

第五届董事会审计委员 1、《2025 年半年度报告及其摘要》

2025 年 8 月 18 日

会 2025 年第一次会议 2、《出售资产暨关联交易》

1、《2025 年三季度报告》

第五届董事会审计委员 2025 年 10 月 27 日

2、《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议
会 2025 年第二次会议

案》

三、审计委员会主要履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作情况

审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业……
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