公告日期：2024-12-17

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-115
浙江天宏锂电股份有限公司

对外投资设立控股孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

浙江天宏锂电股份有限公司因业务发展需要，拟通过控股子公司浙江云基慧储能科技有限公司（下文简称为“云基慧”）与王野、石林共同出资设立控股孙公司云基慧（杭州）进出口有限公司，注册资本为人民币 300 万元，其中：云基
慧以现金方式出资 153 万元，占注册资本的 51%；王野以现金方式出资 120 万元，
占注册资本的 40%，石林以现金方式出资 27 万元，占注册资本的 9%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设控股孙公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》有关规定，本次对外投资事项无需提交董事会及股东大会审议，由董事长审批决定。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：浙江云基慧储能科技有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区余杭街道胜义路 5 号 1 幢 105-118 室

注册地址：浙江省杭州市余杭区余杭街道胜义路 5 号 1 幢 105-118 室

企业类型：有限责任公司

成立日期：2023 年 11 月 2 日

法定代表人：周志伟

实际控制人：浙江天宏锂电股份有限公司

主营业务：一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；新兴能源技术研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；新能源汽车换电设施销售；先进电力电子装置销售；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；储能技术服务；信息系统运行维护服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

注册资本：10,000,000 元

实缴资本：6,500,000 元

关联关系：浙江天宏锂电股份有限公司控股云基慧比例为 89%

财务状况：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年年度的《审计报告》，浙江云基慧储能科技有限公司 2023 年度期末总资产 8,829,468.14 元，净资产为
6,061,121.62 元；2023 年年度营业收入 0 元，净利润为-438,878.38 元。

2. 自然人

姓名：王野

住所：重庆市渝北区鸳鸯金渝大道 81 号 23 幢 2 单元

目前的职业和职务：销售经理

信用情况：不是失信被执行人

3.自然人

姓名：石林

住所：西安市灞桥区沁水路 659 号 24 栋 3 单元

目前的职业和职务：销售经理

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况

名称：云基慧（杭州）进出口有限公司

注册地址：余杭区余杭街道胜义路 5 号 1 幢 2 层 2009 室 2012 室

经营范围：【一般项目：货物进出口；贸易经纪；电池销售；销售代理；日用百货销售；汽车销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；智能输配电及控制设备销售；人工智能基础资源与技术平台；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统运行维护服务。】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

出资额或投资金 出资比例或持
投资人名称 出资方式 认缴/实缴

额 ……
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