公告日期：2025-10-09

证券代码：920252 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-104
浙江天宏锂电股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为进一步发展公司储能独立电站业务，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“公司”或“天宏锂电”）与陕西宏达电力工程有限公司拟共同出资设立控股子公司安康方舟天宏科技有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元，其中：天宏锂电以现金方式出资 2,550 万元，占注册资本的 51%；陕西宏达电力工程有限公司以现金方式出资 2,450 万元，占注册资本的 49%。

2025 年 10 月 9 日，公司与陕西宏达电力工程有限公司在湖州市长兴县签订
了《安康方舟天宏科技有限公司投资协议》。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，公司本次对外投资系新设控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序

2025 年 10 月 9 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于
对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。根据《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案未达到提交股东会审议标准，无需提交股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：陕西宏达电力工程有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区唐延路 35 号旺座现代城 C 座 1305 室

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2019 年 3 月 29 日

法定代表人：孙勇翔

实际控制人：西安易简方舟科技有限公司

主营业务：一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；通信设备销售；电子产品销售；通用设备修理；电气设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；电力电子元器件销售；电力行业高效节能技术研发；集中式快速充电站；充电桩销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；新能源汽车换电设施销售；电线、电缆经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

注册资本：20,000,000 元

实缴资本：1,890,000 元

财务状况：

根据北京轶恒会计师事务所（普通合伙）审计的 2024 年年度的《审计报告》，陕西宏达电力工程有限公司 2024 年度期末总资产 4,336,621.80 元，净资产为
2,307,974.10 元；2024 年年度营业收入 4,229,779.36 元，净利润为-504,756.24 元。
信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况

名称：安康方舟天宏科技有限公司

注册地址：陕西省安康市

经营范围：一般项目：储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；电力设施器材销售；电力设施器材制造；先进电力电子装置销售；电气设备销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；新材料技术推广服务；合同能源管理；信息技术咨询服务；软件销售；物联网技术服务；电线、电缆经营。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资比例或……
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