公告日期：2026-04-27

证券代码：920252 证券简称：天宏锂电 公告编号：2026-047
浙江天宏锂电股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，浙江天宏锂 电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2025 年度任期内勤勉 尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2025 年度董事会审计委员会履职情 况报告如下：
一、审计委员会的基本情况

2024 年 7 月 16 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公
司第三届董事会审计委员会委员的议案》，选举凌国强（独立董事）、许志国（独 立董事）和许云峰为委员，主任委员（召集人）由具有会计专业资格的凌国强先 生担任。公司审计委员会委员中独立董事比例不低于二分之一，符合北京证券交 易所的相关规定及《公司章程》的要求。
二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，审计委员会全体委员
均参加了会议，对公司定期报告、募集资金存放与使用、内部控制情况、审计机 构聘任等事项进行了审议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 审议结果

1.《关于公司审计委员会对会计师事务所履行

第三届董事会审计 2025 年 4 监督职责情况报告的议案》

审议通过
委员会第四次会议 月 17 日 2.《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）

履职情况评估的报告的议案》

3.《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职

情况报告的议案》

4.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

5.《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

6.《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

7.《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

8《. 关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

9.《关于公司股东及其他关联方占用资金情况

说明的专项报告的议案》

10.《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告的议案》

11.《关于公司<2025 年一季度报告>的议案》

12.《关于公司内部控制自我评价报告及内部控

制审计报告的议案》

1.《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议

案》

第三届董事会审计 2025 年 8 2.《关于公司 2025 年半年度募集资金存放、管

审议通过
委员会第五次会议 月 21 日 理与实际使用情况专项报告的议案》

3.《关于公司 2025 年半年度权益分派预案的议

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