公告日期：2026-04-27

证券代码：920252 证券简称：天宏锂电 公告编号：2026-042
浙江天宏锂电股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，切实履行股东会赋予董事会的职权，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东会赋予的职权，认真推动会议各项决议的有效实施，促使公司规范运作，推动公司各项业务有序开展，使公司保持持续、稳定、健康发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 39,907.59 万元，同比增长 1.22%；归属于上
市公司股东的净利润 908.34 万元，同比增长 29.72%；归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 488.31 万元，同比增长 7.24%；基本每股收益 0.09 元，
同比增长 28.57%。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 53,058.19 万元，较期
初增长 15.05%；归属于上市公司股东的所有者权益为 26,347.68 万元，较期初增长 1.12%。主要原因系报告期内公司在储能电池类业务和海外电动摩托车电池业务保持较好增长，在技术革新、成本控制、销售回款等方面落实到位，使公司整体业绩较去年同期有所增加。
二、董事会履行职责情况
（一）公司治理情况

2025 年度，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司系统性完善了制度
体系，新制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》《会计师事务所选聘制度》等 7项制度，修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 23 项制度，为公司规范化运营提供了制度保障。公司各项重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内部控制规定的程序和规定执行。
（二）董事会召开情况

2025 年度，公司共召开 7 次董事会会议，审议 35 项议案，通过 34 项，1
项《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》因非关联董事不足三人直接提交股东会审议。董事会会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议情况如下：

序号 会议届次 召开时间 审议事项

第三届董事会 2025 年 1 1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1 第七次会议 月 22 日 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

1、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

3、《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
5、《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告的议案》

6、《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情
况评估的报告的议案》

7、《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报
告的议案》

第三届董事会 2025 年 4 8、《关于公司 2024 年度财务决算报告的……
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