公告日期：2021-10-11

公告编号：2021-125

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 主办券商：安信证券
成都中寰流体控制设备股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李瑜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数32,437,772 股，占公司有表决权股份总数的 77.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-125

公司全体高级管理人员列席股东大会
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向成都银行申请贷款授信额度的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向成都银行股份有限公司开发区支行申请 5000 万贷款授信额度，期限 1 年，贷款利率为 4%，采用公司信用或土地权担保方式。
上述额度最终以银行实际审批为准。详情请见 2021 年 9 月 22 日刊载于全国中小
企业股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2021-116）。
2.议案表决结果：

同意股数 32,437,772 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《成都中寰流体控制设备股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议决议》
成都中寰流体控制设备股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 11 日

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