公告日期：2024-08-28

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-042
成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）非独立董事换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2024年 8 月 26 日审议并通过：

提名张迪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,000股，占公司股本的 0.0004%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,231,460 股，占公司股本的 4.09%，不是失信联合惩戒对象。

提名慕超勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 980,994股，占公司股本的 0.95%，不是失信联合惩戒对象。

提名艾正龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2、首次任命董事人员履历

艾正龙，男，中国国籍，无永久境外居留权，1993年出生，本科学历。2016年7月
至2017年7月，任公司电气工程师；2017年8月至2021年1月，历任电气主管、产品工程师；2021年2月至2023年8月，任公司流体事业部开发部经理；2023年9月至今，任公司技术总监。
（二）独立董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十一次会议于 2024年 8 月 26 日审议并通过：

提名廖进兵先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名兰华开先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李贺先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十五次会议于 2024年 8 月 26 日审议并通过：

提名金涛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 575,000股，占公司股本的 0.56%，不是失信联合惩戒对象。
（四）职工代表监事换届的基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 8 月 26 日审议并通过：

选举汪燕丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年8月26日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举何开周先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年8月26日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

汪燕丽女士、何开周先生将与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的一名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

2、首次任命监事人员履历

何开周，男，中国国籍，无永久境外居留权，1985 年出生，大专学历。2009 年 7
月至 2013 年 12 月，任广东福田电器有限公司四川办事处销售员；2014 年 1 月至 2015
年 2 月，任四川千木家具厂设备维修员；2015 年 4 月至 2019 年 2 月，任西部战区空军
第一招待所（祥宇宾馆）工程部设备维修员；2019 年 5 月至 2022 年 1 月任彭州太……
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