公告日期：2024-08-28

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-041
成都中寰流体控制设备股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以即时通讯方式发
出

5.会议主持人：李瑜

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名张迪、陈亮、慕超勇、艾正龙为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

1.1、提名张迪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4000股，占公司股本的0.0004%，不是失信联合惩戒对象。

1.2、提名陈亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,231,460股，占公司股本的4.09%，不是失信联合惩戒对象。

1.3、提名慕超勇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份980,994股，占公司股本的0.95%，不是失信联合惩戒对象。

1.4、提名艾正龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

议案 1.1《提名张迪为第四届董事会非独立董事候选人》：同意 7 票；反对
0 票；弃权 0 票。

议案 1.2《提名陈亮为第四届董事会非独立董事候选人》：同意 7 票；反对 0
票，弃权 0 票

议案 1.3《提名慕超勇为第四届董事会非独立董事候选人》：同意 7 票；反对
0 票，弃权 0 票

议案 1.4《提名艾正龙为第四届董事会非独立董事候选人》：同意 7 票；反对
0 票，弃权 0 票

本议案已经公司薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议和第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名廖进兵、兰华开、李贺为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.1、提名廖进兵先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.2、提名兰华开先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.3、提名李贺先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2024年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股， 占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

议案 2.1《提名廖进兵为第四届董事会独立董事候选人》：同意 7 票；反对
0 票；弃权 0 ……
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