公告日期：2025-08-26

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-045
成都中寰流体控制设备股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2. 会议召开地点：公司四楼会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面通知方式
发出

5. 会议主持人：张迪

6. 会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务负责人

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-047）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案已经审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚
需履行原监事职权。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项不涉及关联，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的内部管理制度进行了修订。具体修订及制定见如下子议案：

4.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见公司披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-051）；

4.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体内容详见公司披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-052）；

4.03《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，具体内容详见公司披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-053）；

4.04《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，具体内容详见公司披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-054）；

4.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，具体内容详见公司披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-055）；

4.06《关于修订<承诺管理制度>的议案》，具体内容详见公司披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-056）；

4.07《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，具体内容详见公司披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-057）；

4.08《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，……
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