公告日期：2026-04-24

证券代码：920290 证券简称：中寰股份 公告编号：2026-036
成都中寰流体控制设备股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（李贺）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人李贺作为成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司相关会议，并对董事会的相关议案发表独立意见，维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现对 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

李贺，男，中国国籍，1989 年出生，毕业于美国罗格斯大学会计信息系统专业，博士学历。2017 年至今，历任西南财经大学会计学院讲师、副教授、教
授、博士生导师。2024 年 4 月至 2025 年 3 月任成都同步新创科技股份有限公司
独立董事；2024 年 4 月至今任成都中寰流体控制设备股份有限公司独立董事；2025 年 1 月至今任四川省注册会计师协会信息化委员会委员。

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独立性，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年公司组织召开了 5 次董事会会议，3 次股东会。本人出席会议的具体

情况如下：

应出席董 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续2次 出席股东
独董姓名 事会次数 董事会次 式出席董 董事会次 事会次 未亲自参加 会次数
数 事会次数 数 数 董事会会议

李贺 5 5 0 0 0 否 3

任职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了

充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定

程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对 2025 年度公司董

事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员，在 2025 年度任职期

间认真履行委员职责，利用自身的专业知识为公司提供建设性意见。我出席相关

会议情况如下：

会议名称 应出席会议次数 实际出席会议次数 委托出席会议次数

审计委员会 6 6 0

薪酬与考核委员会 1 1 0

独立董事专门会议 5 5 0

战略委员会 1 1 0

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交

易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的相关规定，依法行使独立董

事职权；本人不存在履行《上市公司独立董事管理办法》第十八条规定的独立董

事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人通过网络、现场等方式积极与……
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