公告日期：2026-04-24

证券代码：920260 证券简称：中寰股份 公告编号：2026-025
成都中寰流体控制设备股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以即时通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长张迪

6.会议列席人员：董事会秘书兼财务负责人

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事廖进兵、兰华开因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）及《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司结合 2025 年度经营与财务状况，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》,具体内容详见
公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2025 年年度报告》（公告编号：2026-023）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2025 年年度权益分派，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日
在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会 2026 年第二次会议和第四届董事会第九次独立董事会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计
机构，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案（提供网络投票）》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于
2026 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于
召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-028）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过……
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