公告日期：2026-04-24

证券代码：920260 证券简称：中寰股份 公告编号：2026-032
成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司董事会在 2025 年工作中，全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，规范运作，科学、审慎决策，严格执行股东会各项决议，切实保障了公司和全体股东的利益。现就 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、报告期内的主要经营情况

报告期内，公司营业收入 30,775.21 万元，同比增长 4.36%；归属于上市公
司股东的净利润为 4,202.93 万元，同比减少 5.60%；总资产 62,688.77 万元，同
比增长 3.66%；净资产 44,852.71 万元，同比增长 4.91%；经营性活动现金流净额为 3,306.87 万元，报告期末公司现金流充裕。

二、报告期内董事会工作情况

（一）公司治理情况

2025 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规等规范性文件，以及中国证监会、北京证券交易所关于公司治理的有关要求规范运作，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，制定、修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项公司治理制度，并取消了监事会。

公司股东会、董事会和经营层权责分明，根据董事会议事规则明确了各级机构在决策、监督、执行等方面的职责权限、程序以及应履行的义务。2025 年，
公司根据制定的各项治理制度和内部控制制度，严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

（二）董事会运行情况

报告期内公司共召开 5 次董事会会议，审议通过定期报告、高管聘任等议题，按照监管要求修订/制定《公司章程》《信息披露管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等基本制度，同时落实监事会改革，将原监事会职能整合至审计委员会，为后续规范运作奠定基础。公司全体董事按照法律、法规以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定开展工作，认真出席董事会和股东会，积极参加培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行董事职责。

（三）股东会召开情况

2025 年，董事会共召集召开 1 次年度股东会、2 次临时股东会。董事会严格
依照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，认真落实股东会通过的各项决议。报告期内股东会审议的全部议案均获得通过，决议得到有效执行。

（四）董事会专业委员会履职情况

2025 年，公司董事会下设的审计、薪酬与考核、战略三个专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，为董事会的决策提供科学
和专业的意见参考。2025 年，共召开了 6 次审计委员会会议、1 次战略委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。

（五）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案。在涉及公司重大事项方面均提前了解并充分表达意见，对需要独立董事专门会议事前研究讨论事项均发表相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。具体详见《2025 年度独立董事述职报告》。

（六）信息披露情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》和证监会、北京证券交易所关于信息披露的相关要求，及时、公平地披露公司信息，保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2025 年度，公司披露定期报告及临时公告共 99 份，通过临时公告与定期报告，及时向股东及社会公众报告公司财务及经营信息。

（七）投资者关系管理

股东是企业持续发展的基石，维护股东利益，特别是中小股东的合法利益，提升投资者对公司的信心，是企业健康发展的必备条件。公司坚持务实高效的投资者关……
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