公告日期：2026-04-24

证券代码：920260 证券简称：中寰股份 公告编号：2026-037
成都中寰流体控制设备股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责和义务。现将 2025 年度审计委员会履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会严格遵循相关法律法规及《公司章程》的规定开展运作。第四届董事会审计委员会由李贺、廖进兵、兰华开三位独立董事组成，其中李贺先生作为具有专业会计资格的委员担任主任委员。

2025 年度，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在指导公司评估内部控制有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。
二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项

审计委员会2025年 2025 年 2 月 18 日 审议《关于内部审计报告的议案》、《关于内部
第一次会议 审计工作计划的议案》

审计委员会2025年 2025 年 4 月 10 日 审计委员会与审计机构沟通会

第二次会议

审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的
议案》《关于 2025 年第一季度报告的议案》《关
于拟续聘会计师事务所的议案》《关于 2024 年
内部控制评价报告的议案》《关于公司 2024 年
度董事会审计委员会履职情况报告的议案》《关
审计委员会2025年 于对会计师事务所履职情况评估报告的议案》
第三次会议 2025 年 4 月 23 日 《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告的议案》《关于 2024 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》
《关于 2024 年度募集资金存放和实际使用情况
的专项报告的议案》《关于公司 2024 年度财务
决算报告及 2025 年度财务预算的议案》《关于
聘任公司高级管理人员的议案》

审计委员会2025年 审议《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》、
第四次会议 2025 年 8 月 22 日 《关于 2025 年半年度募集资金存放和实际使用
情况的专项报告的议案》

审计委员会2025年 2025 年 10 月 24 日 审议《关于 2025 年三季度报告的议案》

第五次会议

审计委员会2025年 2025 年 11 月 21 日 审议《关于公司募投项目延期的议案》

第六次会议
三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作情况

报告期内，审计委员会主要从以下四个方面开展工作：

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。公司财……
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