公告日期：2026-05-18

证券代码：920261 证券简称：一诺威 公告编号：2026-076

山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事长、职工代表董事、高级

管理人员、审计部负责人、证券事务代表换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2026 年 5 月 15 日审
议并通过：

选举司书海先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2026年5月15日起生效。该人员持有公司股份 102,200 股，占公司股本的 0.0351%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 5 月 15 日审议并通
过：

选举徐军先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效。该人员
持有公司股份 116,343,133 股，占公司股本的 39.9622%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李健先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效。该人员
持有公司股份 33,007,817 股，占公司股本的 11.3377%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈海良先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效。该
人员持有公司股份 3,236,239 股，占公司股本的 1.1116%，不是失信联合惩戒对象。

聘任高振胜先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效。
该人员持有公司股份 112,000 股，占公司股本的 0.0385%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王亚军先生为公司财务总监，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效。该
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宁晓龙先生为公司采购总监，任职期限三年，自 2026 年 5 月 15 日起生效。该
人员持有公司股份 46,000 股，占公司股本的 0.0158%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
三、聘任审计部负责人、证券事务代表的基本情况

聘任曹怀娜女士为公司审计部负责人，任职期限三年，自2026年5月15日起生效，不是失信联合惩戒对象。

聘任傅琳琳女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自2026年5月15日起生效，不是失信联合惩戒对象。
四、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上，符合任职要求。

公司本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；未导致审计委员会成员低于法定最低人数或者欠缺会计专业人士；未导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。本次换届后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事，人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
(二)换届对公司的影响

本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
五、提名委员会的意见

公司于 2026 年 5 月 15 日召开第五届董事会提名委员会第一次会议，审议通过了
《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司采购总监的议案》，上述
议案表决结果均为：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审查，上述人员不是失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《北京证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，均具备上市公司高级管理人员任职资格。
六、审计委员会意见

公司于 2026 年 5 月 15 日召开第五届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了
《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司审计部负责人的议案》，表决结果均为：
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审查，拟任财务总监、审计部负责人人选具有相应的专业胜任能力、执业经验和职业素养，具备与其行使职权相关的任职资格和能力，不是失信联合惩戒对象，均不存在《公司法》《北京证券交易所股票上……
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