公告日期：2025-08-20

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-057
山东一诺威聚氨酯股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护山东一诺威聚氨酯股份 第一条 为维护山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）及其股 有限公司（以下简称“公司”）及其股东和债权人的合法权益，规范公司的组 东、职工和债权人的合法权益，规范公织和行为，根据《中华人民共和国公司 司的组织和行为，根据《中华人民共和法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 华人民共和国证券法》（以下简称《证《北京证券交易所股票上市规则》以及 券法》）、《北京证券交易所股票上市规国家有关法律、行政法规及规范性文件 则》以及国家有关法律、行政法规及规
等规定，制定本章程。 范性文件等规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

公司的中文注册名称：山东一诺威聚氨 公司由山东东大一诺威聚氨酯有限公
酯股份有限公司。 司通过净资产折股方式依法整体变更
英 文 名 称 ： ShanDong Inov 设立，在淄博市市场监督管理局注册登
Polyurethane Co., Ltd. 记，取得营业执照，营业执照号

公司于 2023 年 1 月 29 日经中国证券监 91370300757453175C。

督管理委员会（以下简称“中国证监 公司的中文注册名称：山东一诺威聚氨会”）同意注册，向不特定合格投资者 酯股份有限公司。

公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 英文名称：Shandong INOV Polyurethane
2,993.2748 万股，于 2023 年 4 月 3 日 Co., Ltd.

在北京证券交易所（以下简称“北交 公司于 2023 年 1 月 29 日经中国证券监
所”）上市。 督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）同意注册，向不特定合格投资者
公开发行人民币普通股股票

2,993.2748 万股，于 2023 年 4 月 3 日
在北京证券交易所（以下简称“北交
所”）上市。

第三条 公司住所：山东省淄博市高新 第三条 公司住所：山东省淄博市高新
区宝山路 5577 号。 区宝山路 5577 号；邮政编码：255000。

第六条 公司董事长或总经理为公司法 第六条 公司董事长或总经理为公司法
定代表人。 定代表人。

担任法定代表人的董事或者总经理辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起30日内确定新的法定代表人。

新增 第七条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
……
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