公告日期：2025-08-20

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-051
山东一诺威聚氨酯股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长徐军先生

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事徐冯逸如、牛富刚因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及<2025 年半年度报告摘要> 的议
案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-054）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-055）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《山东一诺威聚氨酯股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

4.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年
8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《山东一诺威聚氨酯股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-058）；

4.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体内容详见公司于 2025 年
8 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《山东一诺威聚氨酯股份有限公司股东会议……
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