公告日期：2025-08-20

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2025-087
山东一诺威聚氨酯股份有限公司子公司管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 8 月 19 日第四届董事会第十二次会议审议通过，无需
提交股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为加强对山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）子公司的管理控制，持续提升公司治理水平，维护公司和投资者的合法权益，保障公司健康、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称子公司是指公司合并报表范围内的子公司，即持有其50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。

第三条 公司的控股子公司同时控股其他公司的，该控股子公司应参照本制度，建立对其下属控股子公司的管理控制制度。

对公司及其控股子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，参照本
制度的相关规定。

第二章 组织管理

第四条 公司可以依照法律法规和子公司章程的规定，向子公司委派或推荐董事、监事（如有）及高级管理人员对子公司进行管理。公司推荐或委派的人员应知悉相关法律法规的规定。

第五条 公司向子公司委派或推荐的董事、监事（如有）及高级管理人员候选人员由公司董事长决定或提名。公司委派或推荐的董事、监事（如有）、高级管理人员经提交子公司董事会（或不设董事会的执行公司事务的董事，下同）、股东会（或股东决定）审议后，按子公司公司章程规定产生。

第六条 子公司的董事、监事（如有）、高级管理人员具有以下职责：

（一）依法行使董事、监事（如有）、高级管理人员权利，承担董事、监事、高级管理人员责任；

（二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；协调公司与子公司间的有关工作，切实维护公司及子公司的利益；

（三）保证公司发展战略、董事会及股东会（或股东决定）决议的贯彻执行；
（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的利益不受侵犯；
（五）定期或应公司要求向公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项；

（六）列入子公司董事会、监事会（如有）或股东会（或股东决定）审议的事项，应事先与公司沟通，酌情按规定程序提请公司总经理、董事会或股东会（或股东决定）审议；

（七）承担公司交办的其它工作。

第七条 公司委派或推荐到子公司的委派或推荐的董事、监事（如有）及高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和控股子公司章程，对任职的控股子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职的控股子公司的财产，未经公司同意，不得与任职的控股子公司订立合同或者进行交易。

上述人员若违反本条之规定所获利益，由任职的子公司享有。造成公司或任职的子公司损失的，应承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。

第三章 财务管理

第八条 子公司日常会计核算和财务管理中所采用的会计政策及会计估计、变更等应遵循《企业会计准则》和公司的财务会计规定。

第九条 子公司原则上应执行与公司统一的财务管理制度，与公司实行统一的会计制度。

第十条 子公司财务运作由公司财务部归口管理，由公司财务部对子公司的会计核算和财务管理等方面实施指导、监督。

第十一条 子公司应根据公司的要求及时组织编制有关季度报告或月度报告，按月向公司财务部门报送月、季、半年、年度财务报表。子公司应当按照对外披露财务会计信息的要求，其财务报表接受公司委托的审计机构审计。

第十二条 子公司应严格控制与关联方之间资金、资产及其他资源往来，避免发生任何非经营占用的情况。如发生异常情况，公司应及时提请公司董事会采取相应的措施。因上述原因给公司造成损失的，公司有权要求子公司董事会依法追究相关人员的责任。

第十三条 子公司根据其公司章……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。